据当地媒体报道,全球最大的加密货币交易所币安卷入了一场争议,涉及涉嫌不当处理受害者资产和未经授权出售加密货币贷款 Genesis 的声明。
指控表明,币安利用这些资产抵消了韩国加密货币交易所 GOPax 的债务。 加密货币交易所,可能隐藏了数十亿韩元的巨额损失。
币安被指控将债务负担转嫁给受害者
据称,币安最初承诺赔偿虚拟货币受害者 资产存管服务 “GoFi”对暂停提款期间造成的损失进行赔偿。
然而,据报道,币安并没有动用其资金,而是以折扣价收购了 Gopax 的股份,成为该公司最大的股东。后来发现,币安通过以“低于面值”的价格出售资产债权来补偿受害者,实际上是将债务负担转嫁给他们。
当地媒体 报告 这表明,这些交易的后果对受害者来说尤其具有破坏性。在资产债权出售后,包括比特币在内的虚拟资产价格大幅上涨,加剧了 Gopax 遭受的损失。
根据目前的估计,Gopax 的债务(不包括之前的 还款,目前约为 1000 亿韩元,约合 7300 万美元。
尽管币安最初承诺用其工业复苏基金 (IRI) 来补偿损失,但看起来只有部分损失得到了补偿,剩余部分被推迟到 Gopax 收购最终完成之后。
涉嫌洗钱和非法活动
这 获得 2023 年 2 月,币安收购 Gopax 的交易受到严格审查,其公平性和合法性受到质疑。韩国金融当局已对该交易展开调查,重点关注潜在的 洗钱 担忧和其他非法活动。
金融服务委员会正在审查 Gopax 的管理变更报告,考虑此次收购的影响及其对监管标准的遵守情况。
与此同时,Gopax 对此事一直“守口如瓶”,没有就 Genesis 索赔权的出售发表任何官方声明。
批评人士认为,Gopax 要求 GoPay 投资者将债务转换为股票投资,是为了将债务责任转嫁给受害者,而不是追究币安的责任。
随着调查的展开,币安面临越来越大的压力,需要澄清涉嫌滥用受害者资产和出售 Genesis 债权的情况。
众所周知,金融当局决心防止非法活动,保护投资者的利益。 加密货币市场。这些调查的结果将对币安、Gopax以及韩国更广泛的生态系统产生深远影响。
截至发稿时,该交易所的原生代币 BNB 交易价为 598 美元,在试图巩固至 600 美元以上后失败,在过去 24 小时内下跌近 2%,在过去 7 天内下跌 3%。
特色图片来自 Shutterstock,图表来自 TradingView.com