周四，土耳其内政部长透露，当局对安卡拉的一个加密货币诈骗平台进行了大规模行动。据称，该庞氏骗局在过去几年中已经窃取了超过 10 亿美元。
加密货币庞氏骗局被破获
土耳其内政部长 Ali Yerlikaya 在 X 上宣布，在安卡拉进行的一次加密行动中，有 100 多名嫌疑人被拘留。“CYBERGÖZ-42”行动揭露了 SmART Trade Coin STC 在该国的阴谋。
根据该帖子，这个欺诈性的加密货币交易平台承诺为投资者提供“零风险、高额利润”。Smart Trade Coin 团队向客户保证，他们的投资是安全的，因为其“止损”功能和“先进的交易机器人”会为他们自动执行买卖交易。
Announcement of OPEration 'CYBERGÖZ-42'. Source: Ali Yerlikaya on X
然而，调查显示，该平台只是一个传统的庞氏骗局系统，从用户那里窃取了超过 10 亿美元，即 320 亿土耳其里拉。现有投资者被承诺，如果他们为该加密平台带来新客户，他们将“获得利润”。新投资者的资金将用于维持该计划的运行。
土耳其当局在安卡拉的21个省开展了此次行动，拘留了127名涉嫌“通过庞氏骗局进行国际欺诈”和“犯罪及清洗犯罪所得资产”的嫌疑人。
在此次行动中，当局查获了超过 177 件不动产和 61 件动产，价值 10 亿土耳其里拉。此外，他们还没收了一支无牌枪支、一支空包弹枪和一些加密资产。
Smart Trade Coin 的诈骗记录
据当地媒体报道，自 2021 年以来，Smart Trade Coin 一直被怀疑是一个骗局，因为土耳其投资者多年来一直抗议该公司并谴责其做法。
《科贾埃利报》报道了针对该加密货币交易平台提起的数十起刑事诉讼。2021 年，50 人聚集在安卡拉法院前抗议 Smart Trade Coin 及其团队。
受害者律师 Yagiz Kaya 表示，该公司在土耳其欺骗了超过 50,000 人。当时，尽管已多次提出投诉，投资者的资金损失估计达 20 亿美元，但该公司并未采取任何行动。
此外，一些受害者还称，他们被鼓励贷款并出售房屋或汽车，以赚取“每月 36% 的利润”。大多数客户不仅没有获得巨额利润，反而最终两手空空、负债累累。
2023 年，数据分析和研究平台 AI Multiple Research 分享了一项关于 Smart Trade Coin 的研究。根据调查，该平台被认为很可能是一个加密货币骗局，并敦促客户不要在该平台上投资。
AI Multiple 首席分析师 Cem DilMegani 指出，该公司的说法不切实际。该网站现已下线，声称“提供连接多个加密货币交易所的软件”，并“帮助用户使用一个应用程序管理多个加密货币交易所账户”。
Dilmegani 解释说，虽然并非不可能，但交易所之间的套利在实践中非常困难。此外，他表示：
最后，分析师强调，该公司不透明的商业行为、欺骗性营销以及缺乏信息，表明该公司从一开始就是一个骗局。
Total Crypto MArket CAPItalization is at $2.46 trillion in the three-Day chart. Source: TOTAL on TradingView
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