一个重大进展是，美国司法部 (DOJ) 起诉了全球报纸和媒体公司大纪元时报的首席财务官 Bill Guan，指控他参与了一项使用加密货币洗钱约 6700 万美元的计划。
这 起诉书 指控关长龙参与“跨国洗钱阴谋”，为自己、该媒体公司及其附属公司谋利。
数百万加密货币洗钱计划
据美国检察官达米安·威廉姆斯 (DamIan williams) 称，关某涉嫌与他人合谋洗钱，将通过“欺诈性失业保险福利”和其他非法活动获得的“数千万美元”。
起诉书进一步指控，关某作为《大纪元时报》首席财务官，在一系列庞大的 洗钱计划 从 2020 年到 2024 年 5 月。
在他的管理下，该公司的“在线赚钱”团队（MMO 团队）利用加密货币购买了数千万美元的犯罪所得，包括以欺诈手段获得的、存入预付借记卡的失业保险金。
该计划的参与者，包括 MMO 团队和其他人员，使用特定但未公开的渠道以折扣价购买犯罪所得 数字资产平台。
被盗的个人身份信息随后被用于开设账户，包括预付借记卡账户、加密货币账户和银行账户，以将非法资金转移到与《大纪元时报》相关的媒体实体。
犯罪所得随后通过各种方式进行清洗 银行账户 媒体实体持有的资金、关先生的个人银行账户以及他的加密货币账户。
坐牢几十年？
美国司法部称，在洗钱活动期间，《大纪元时报》的内部财务会计显示， 年收入 与上一年相比，达到约 6200 万美元。
当银行询问交易量突然激增时，关某涉嫌撒谎，声称这些资金来自捐款。然而，2022 年，关某写了一封信，谎称捐款只占公司总收入的一小部分。
关某现居住在新泽西州西考卡斯，面临串谋洗钱罪指控，最高可判处 20 年监禁，以及两项银行欺诈罪，每项罪名均 最高刑罚 被判处 30 年监禁。
此次调查涉及多家执法机构的合作。美国劳工部监察长办公室（DOL-OIG）特工乔纳森·梅隆强调，他们的使命是调查与美国劳工部失业保险计划有关的欺诈指控。
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#加密货币洗钱丑闻大纪元时报首席财务官关志雄被美国司法部起诉
