美国银行监管机构：富国银行员工出售客户个人信息，引发 688,000 美元欺诈交易

美国监管机构禁止一名前富国银行员工从事银行业，原因是她涉嫌出售私人客户信息并引发超过 50 万美元的欺诈交易。

美国货币监理署 (OCC) 的最新文件详细列出了与富国银行前雇员 BATHia Greene 达成的同意令，Bathia Greene 是该银行位于宾夕法尼亚州费城的保险箱设施的助理运营处理员。

美国货币监理署称，格林盗用了富国银行客户的机密信息并出售这些信息，引发了一系列欺诈交易。

美国货币监理署称，富国银行因格林的行为损失了 688,000 美元。

监管机构表示，

“在所有相关时间，被告都是该银行位于宾夕法尼亚州费城的保险箱设施的助理运营处理员。在大约 2021 年 10 月至 2022 年 1 月期间，被告盗用了银行客户的机密信息并将这些信息出售给第三方，从而导致了欺诈交易。

该银行损失约 688,000 美元。由于上述行为，被告违反了法律或法规，并采取了不安全或不健全的做法。

被告的不当行为导致被告获得财务收益并给银行造成损失或面临损失风险，并表现出个人不诚实以及故意或持续无视银行的安全和稳健性。”

根据和解协议，格林似乎没有面临刑事起诉。

该协议禁止格林参与任何受保险的美国银行、信用合作社、联邦银行机构、农业信贷机构、联邦住房贷款银行和联邦住房金融局的活动。

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生成的图像：Midjourney