美国政府扣押摩根大通银行账户中的 5,254,133 美元，指控其通过复杂的手段窃取资金

美国政府扣押了摩根大通六个银行账户中的 525 万美元，指控这些资金是一项复杂的欺诈计划的收益。

美国司法部提起的诉讼称，这些资金是从马萨诸塞州的一个工会窃取的，该工会被骗子诱骗，将数百万美元直接汇给了骗子。

据美国司法部称，去年 1 月，该未透露姓名的工会收到了一封电子邮件，似乎是工会投资经理发来的。电子邮件地址似乎与该邮件地址相符，信件要求工会将 640 万美元转入另一个银行账户。

检察官称，工会遵从欺诈请求后，部分资金被转移到加密货币交易所，525 万美元被电汇至摩根大通账户，61,612 美元被汇入德克萨斯银行和信托账户，该账户也已被扣押。

美国司法部称，诈骗者招募了一些被称为“钱骡”的人员，他们迅速地在各个账户之间转移资金，以掩盖资金来源。

检察官目前正在寻求永久没收美国银行账户中所有被扣押的资金。

“BEC 欺诈计划对全国的企业和个人构成了严重威胁，它利用受害者每天所依赖的可信通信渠道，给他们造成重大的经济和精神伤害。

今天的民事没收行动表明，当受害者向当局举报此类不当行为时，我们可能会采取措施追回被盗资金。我们希望今天的行动有助于为那些受到欺诈影响的人恢复一定程度的稳定和正义。”

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生成的图像：Midjourney