美国监管机构称墨西哥贩毒集团使用比特币、以太坊、门罗币和 USDT 购买芬太尼关键成分

根据美国监管机构的最新报告，墨西哥贩毒集团使用比特币 (BTC)、以太坊 (ETH) 和其他顶级加密资产来购买制造致命合成阿片类药物芬太尼的关键成分。

金融犯罪执法网络 (FinCEN) 表示，贩毒集团使用加密技术和其他多种方法从中国公司购买芬太尼前体化学品、药丸压机、模具和其他制造设备。

FinCEN 是美国财政部下属的一个机构，负责监管洗钱和恐怖主义融资。

据报道，除了 BTC 和 ETH 之外，该卡特尔还与顶级稳定币 USDT 和隐私币 Monero (XMR) 以及其他加密资产进行交易。

FinCEN 表示，毒品走私组织会将加密货币发送给与中国供应商有关联的人员，或发送给在虚拟资产服务提供商处托管钱包的二级汇款机构。

然而，不仅仅是加密货币：美国监管机构还指出，卡特尔依靠银行、货币服务企业 (MSB) 和在线支付处理商来获取生产芬太尼的材料。

FinCEN 表示，许多交易都是通过美国代理银行、国内在线支付处理商以及美国 MSB 位于墨西哥和中国的代理以美元结算的。

据监管机构称，贩毒集团还利用空壳公司伪装成合法的中国出口商和墨西哥进口商。

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生成的图像：Midjourney