印度加密货币市场曾经是一片机遇之乡,但现在正经历监管寒冬。随着当局加强监管,主要的加密货币交易所都在努力维持运营,面临着服务受限、巨额罚款甚至被淘汰的困境。
未通过 KYC 测试
全球巨头币安是加密货币界的家喻户晓的名字,今年早些时候,它了解到了印度监管环境的严酷现实。印度金融情报部门 (FIU-IND) 指控币安非法运营,未遵守 KYC(了解你的客户)规范。
这导致印度用户的服务被暂停数月,随后因违反《防止洗钱法》(PMLA)而被处以 225 万美元的巨额罚款。币安试图重新赢得信任,最近与印度当局合作追回了价值 1000 万美元的被盗资金。这一善意姿态是否足以安抚监管机构还有待观察。
出埃及记与适应
虽然一些交易所(例如 OKX)因无法应对复杂的监管迷宫而认输,但其他交易所(例如 KuCoin)却成为了赢家。KuCoin 的成功之处在于成为印度第一家完全合规的加密货币交易所。
这一成就凸显了适应新常态的重要性——在这个市场中,明确的监管批准是生存的关键。曾经的主要参与者 Kraken 和 Bitfinex 现在面临服务受限的问题,这清楚地提醒人们不遵守规定的后果。
Bitget:他们能躲过致命一击吗?
印度监管圈的最新参与者是 Bitget,这是一家面临用户限制的热门交易所。由于印度用户无法完全访问该平台,Bitget 承诺要走出监管迷宫,确保合规。
1/ 我们意识到目前印度接入Bitget平台存在困难,我们正在积极探索为该地区提供服务的方式,同时确保我们的平台符合该地区的合规要求。
— Bitget India?? (@BitgetIndia) 2024 年 7 月 3 日
为了方便向该地区的用户提供无缝服务,该交易所明确表示正在研究保证遵守当地规范的方法。
该交易所承认,印度用户现在无法访问 Bitget 平台。Bitget 透露:“我们正在积极探索为该地区提供服务的方法,同时确保我们的平台符合该地区的合规要求。”
他们能否成功取决于能否在印度当局采取严厉打击之前获得许可,否则,他们很可能会被迫退出利润丰厚的印度市场。
印度加密货币的未来
印度对加密货币的立场反映了全球趋势:希望利用这种新资产类别的潜力,同时降低与洗钱和金融不稳定相关的风险。对加密货币收入征收 30% 的税表明政府试图将加密货币纳入主流金融体系。
虽然当前的监管环境对于某些交易所来说可能显得较为严厉,但从长远来看,它可能为印度建立更加成熟和负责任的加密货币市场铺平道路。