在加密货币领域，芝加哥联邦法官已下令俄勒冈州居民 Sam Ikkurty 及其关联公司向受骗受害者支付超过 1.2 亿美元，商品期货交易委员会 (CFTC) 称其为“典型庞氏骗局”。法官 Mary Rowland 于 7 月 2 日作出的裁决标志着 CFTC 取得了重大胜利，并为监管鲜为人知的数字资产开创了先例。
网络研讨会、承诺和空账户
据称，Ikkurty 通过其 Rose City Income Fund 和 Seneca Ventures 等公司，以投资比特币和以太坊等“稳定”数字资产每年可获得 15% 的稳定回报来吸引投资者。据 CFTC 称，Ikkurty 利用网络研讨会和贸易展会来传播这些说法，吹嘘其之前的基金取得了所谓的成功，以吸引新的参与者。
然而，法院的命令却描绘了一幅不同的画面。罗兰法官发现，Ikkurty 的营销材料具有误导性，夸大了过去的表现，并且没有披露其基金在短时间内价值下跌近 99%。CFTC 的调查进一步显示，Ikkurty 并没有像承诺的那样投资“稳定”的数字资产，而是在风险更高的企业上赌博，甚至在黑客攻击中丢失了他的个人比特币。
经典诈骗案例
最令人震惊的发现或许是 Ikkurty 涉嫌实施庞氏骗局。法院命令详细说明了 Ikkurty 并未通过投资获得回报，而是利用新投资者的资金向早期参与者支付承诺的回报。这种做法被称为庞氏骗局，本质上是不可持续的，最终会导致新投资者枯竭时骗局崩溃。
该命令还详细说明了通过碳补偿计划挪用资金的情况。投资者被告知他们的资金将用于购买与碳补偿相关的数字资产。然而，CFTC 发现 Ikkurty 将这些资金的很大一部分转移给了他其他基金的早期投资者，导致碳补偿计划参与者的资金缺口超过 2000 万美元。Rowland 法官明确称这种策略是典型的庞氏骗局。
加密货币遭受打击，CFTC 获胜
法院的裁决对加密货币市场具有重大影响。首先，它凸显了仍在发展的数字资产领域中存在欺诈的可能性。投资者应警惕不切实际的回报，并在投入资金之前彻底研究任何投资机会。
其次，该案确立了 CFTC 对某些加密货币的监管权。Rowland 法官的裁决不仅将比特币和以太坊归类为 CFTC 管辖范围内的商品，还将两种不太知名的加密货币 OHM 和 Klima 归类为商品。这扩大了 CFTC 在加密货币市场的监管范围，并赋予他们追查涉及这些数字资产的类似欺诈活动的权力。
特色图片来自 Unsplash，图表来自 TradingView
