尼日利亚中央银行 (CBN) 的一名官员表示，币安在西非国家以多种方式非法运营。这一消息是在尼日利亚这家著名加密货币交易所正在接受法律审判之际传出的。
币安违反奈拉交易政策 – CBN 官员
2024年4月，尼日利亚经济金融犯罪委员会（EFCC）对币安及其高管Tigray GambaRyan提起诉讼，指控双方逃税、投机货币、洗钱等行为涉嫌金额约3440万美元。
自 6 月份休庭以来，该案的法律诉讼于周五恢复，检察律师传唤了尼日利亚中央银行支付政策和监管部门负责人奥卢布科拉·阿金文米 (Olubukola Akinwunmi) 博士作为证人出庭。
据当地媒体 NAIrametrics 报道，阿金文米表示，币安提供存取款服务违反了尼日利亚法律，而存款和取款服务是尼日利亚央行严格监管下银行和注册金融机构不得开展的活动。
此外，Akinwunmi 还评论了币安的点对点功能，该功能允许用户将尼日利亚奈拉兑换成以美元计价的资产。 尼日利亚央行员工表示，加密货币交易所需要获得 Apex 银行颁发的“授权发放机构”或“货币兑换处”的许可，才能在尼日利亚提供此类服务。Akinwunmi 还批评了匿名性，这种匿名性保护了用户的身份，从而违反了某些尼日利亚法律。
值得一提的是，币安对其 P2P 服务和其他交易功能的所有用户都实施了强制性的“了解您的客户”身份验证流程。然而，5 月份，在有指控称货币投机活动导致奈拉快速贬值后，币安与其他交易所一起关闭了奈拉 P2P 服务。
在审查了证人证词后，阿布贾联邦高等法院法官埃梅卡·恩怀特 (Emeka Nwite) 指示将案件进一步延期至 7 月 16 日，以便被告的律师有时间进行交叉询问。
甘巴良的健康成为主要问题
在其他新闻中，Gambaryan 的健康状况已成为法庭上的一个重要问题，Nwite 法官周五要求国家惩教署提供被拘留的币安高管的医疗报告。
尼日利亚法官警告称，如果不遵守这一指令，监狱的医疗服务提供者将被传唤到法庭。Gambaryan 自 4 月以来一直被关押在阿布贾的库杰监狱，据报道，自那时起，他患上了肺炎和疟疾，这促使对他的健康状况展开调查。
精选图片来自 Pulse Nigeria，图表来自 Tradingview
