洗钱

美国司法部任命咨询公司对加密货币交易所币安进行为期三年的监控：报告

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美国司法部任命咨询公司对加密货币交易所币安进行为期三年的监控：报告

据报道，在全球最大的加密货币交易所币安承认违反美国反洗钱 (AML) 法规和制裁法后，美国司...

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币安 3 年期监管将由 FRA 负责 – 详情

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币安 3 年期监管将由 FRA 负责 – 详情

据最新报道，美国司法部（DOJ）已将币安的三年监管权授予咨询公司法证风险联盟（FRA）。这...

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印度反洗钱监管机构批准币安和库币注册：报告

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印度反洗钱监管机构批准币安和库币注册：报告

据报道，印度金融监管机构继去年 12 月禁止加密货币交易平台 Binance 和 Kucoi...

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币安因违反规定被加拿大监管机构处以 400 万美元罚款

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币安因违反规定被加拿大监管机构处以 400 万美元罚款

随着全球交易量最大的加密货币交易所币安被加拿大金融监管机构 FINTRAC 处以 600 万...

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台湾通过严格的新监禁法瞄准加密货币公司

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台湾通过严格的新监禁法瞄准加密货币公司

台湾司法部已提出修正案，以加强加密行业内的反洗钱（AML）措施。如果获得通过，新提案将标志...

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法规是否将 LocalMonero 排除在外？隐私币平台尘埃落定

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法规是否将 LocalMonero 排除在外？隐私币平台尘埃落定

监管变革之风正在加密货币领域呼啸而过，一个突出的受害者已经出现。 LocalMonero 是...

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尼日利亚驳斥币安的贿赂指控，称其为“转移注意力的策略”

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尼日利亚驳斥币安的贿赂指控，称其为“转移注意力的策略”

尼日利亚拒绝了全球最大的加密货币交易所币安提出的贿赂指控，称其为“转移”交易所活动注意力的策...

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币安首席执行官谴责尼日利亚官员的秘密和解

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币安首席执行官谴责尼日利亚官员的秘密和解

币安首席执行官理查德·滕（Richard Teng）最近谴责尼日利亚当局滥用权力并虐待加密货...

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卡地亚继承人因涉嫌部分通过 USDT 转账洗钱“数亿美元”而被司法部指控

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卡地亚继承人因涉嫌部分通过 USDT 转账洗钱“数亿美元”而被司法部指控

检察官指控三名哥伦比亚国民和一名据称是卡地亚手表和珠宝制造家族的直系后裔，涉嫌洗钱数亿美元。...

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币安首席执行官理查德·滕要求尼日利亚释放被监禁的员工，并提供帮助解决税务问题

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币安首席执行官理查德·滕要求尼日利亚释放被监禁的员工，并提供帮助解决税务问题

币安首席执行官理查德·滕（Richard Teng）要求释放因涉嫌洗钱罪而在尼日利亚被监禁的...

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